EZB: Bei Thema Geldwäsche sind nationale Behörden in der Pflicht

Freitag 23.02.2018 - 09:30

EZB: Bei Thema Geldwäsche sind nationale Behörden in der Pflicht

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht beim Kampf gegen Geldwäsche die nationalen Behörden in der Pflicht. Die Leiterin der EZB-Bankenaufsicht, Daniele Nouy, betonte, die EZB habe nicht die... weiterlesen

Verstärkter Kampf gegen Geldwäsche

Donnerstag 15.02.2018 - 13:00

Verstärkter Kampf gegen Geldwäsche

Transparency Deutschland wird auf der Münchener Sicherheitskonferenz am morgigen Freitag Antikorruptionsmaßnahmen als Grundlage zur Bekämpfung von Terrorismus und Organisierter Kriminalität fordern.... weiterlesen

Neue Anschuldigungen gegen Barclays wegen dubioser Geschäfte

Dienstag 13.02.2018 - 13:50

Neue Anschuldigungen gegen Barclays wegen dubioser Geschäfte

Ein Finanzierungsgeschäft aus den Zeiten der Finanzkrise lässt Barclays nicht los. Die britische Behörde Serious Fraud Office (SFO) hat Anschuldigungen wegen eines Notfinanzierungsgeschäfts mit... weiterlesen